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1. 跑分洗钱,流水超300亿!捣毁后涉案的资金怎么处理了?
2. 刑法修正案(十一)洗钱罪的刑罚认定
3. 矿山抵押从银行贷款行骗案例
4. 有关洗钱的案例

1、跑分洗钱,流水超300亿!捣毁后涉案的资金怎么处理了?

不过这些人利用跑分洗钱想要把部分钱变成私有的，估计是没戏了，这些钱在案子结束后就会被国库收走，挪用和私自处理也都是犯法的！参与者虽然没做什么坏事儿，但帮助洗钱也触及了法律，估计会追责。

洗钱团伙人员结构成熟，涉及赌博、色情、电信诈骗等违法行为所获资金。最终警方已经捣毁该团伙，抓获嫌疑人393人。看似可以获得暴利的跑分兼职背后实质是洗钱团伙，这种不切实际的高额回报明显就是骗子的陷阱。

不法分子通过“跑分”将赃款分流洗白，最后这些非法资金流向境外，增加公安机关追查资金流向的难度。0帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。

这伙人前前后后建立了18个跑分平台，每个平台的日均流量高达1000万以上，前后涉及金额有300亿之多。不过法网恢恢疏而不漏，这伙人已经被全部一网打尽。

2、刑法修正案(十一)洗钱罪的刑罚认定

洗钱罪，最高量刑是情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上，百分之二十以下罚金。

诈骗罪量刑标准 之数额：对于多次进行诈骗，并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定，量刑时可将多次行骗的数额作为从重情节予以考虑。

根据《刑法修正案（十一）》规定，实施包含贪污贿赂犯罪等七种上游犯罪在内的获得“黑钱”的行为人，如果自行将犯罪所得及其收益进行“漂白”，掩饰、隐瞒了其犯罪所得及其收益的来源和性质，其行为可单独构成洗钱罪。

并处洗钱数额5%以上20%以下罚金；单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役。

3、矿山抵押从银行贷款行骗案例

同月16日，耿某将黎帮明的存折拿到贵阳金筑城市信用社作抵押贷款，用私刻的黎帮明的私章（私章刻为“黎帮明”），并以“黎帮明”之名与信用社签订了借款合同，共贷款36万元，期限自1996年9月16日至12月16日。

只要是正规公司，按时还款，在还款后处理房地产抵押贷款释放。一般不会有问题，风险小。在实践中，抵押贷款存在以下风险：动产抵押存在的主要问题是多重抵押和抵押物不真实。

近日，北京市第三中级人民法院就审理了这样一起“手抄贷”诈骗案。诈骗分子在网上打着无担保贷款的广告，为没有资质但急需资金的借款人提供身份信息的“打包”服务，甚至声称只要“抄材料”就能拿到贷款。

该案应该吸取的经验教训是：银行应该对借贷方做认真的了解，同时对抵押物做认真的调查，以及要拿到抵押物的全部权益后方可放款，否则就会出现本案例的情况——被贷款方以一物多权益做多押的形式蒙骗。

从媒体报道来看，截至2016年2月案发时，钟某共冒用143名村民的名义骗取贷款800多万元，其中一小部分用于偿还骗领的贷款。

4、有关洗钱的案例

洗钱罪依附于上游犯罪，没有上游犯罪，就没有洗钱罪。实践中常见上游犯罪有：与非法集资相关的非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等；与毒品相关的走私、贩卖、运输、制造毒品罪等；与贪腐有关的贪污罪、受贿罪等。

【案例1】上海罗某特大地下钱庄案2007年8月6日，上海市第一中级人民法院对上海罗某地下钱庄案一审宣判，认定罗某等4名被告人通过中国境内数家银行的23个私人储蓄账户，跨国非法买卖外汇，金额高达53亿余元人民币。

毒品洗钱：富兰克林·乔拉杜 20世纪80年代末、90年代初，毕业于哈佛大学的经济学家富兰克林·乔拉杜曾为哥伦比亚毒枭乔·桑塔克鲁斯·朗德诺操控洗钱流程。他的方案非常复杂。

而这个犯罪团伙皆是由亲朋好友组成的。其中案件的主演犯罪嫌疑人的妻子、父母、姑父等等，都涉嫌其中。他们是专门为境外电信诈骗和网络赌博提供洗钱帮助的犯罪团伙。

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